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《广州市荔湾区非法集资举报奖励暂行办法》政策解讀材料

  • 发布时间:2020-11-02 18:24
  • 來源: 荔灣區發展和改革局
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 查看政策原文:關于印發廣州市荔灣區非法集資舉報獎勵暫行辦法的通知

《广州市荔湾区非法集资举报奖励暂行办法》政策解讀材料

  一、文件出台的背景依據、目的意義

  爲進一步強化社會監督,鼓勵廣大群衆積極參與防範和打擊非法集資工作,發揮基層群衆群防群治的優勢,及時發現非法集資線索,從源頭上遏制非法集資案件的發生。

  二、文件適用範圍

  通過荔灣區公安分局、市場監管局、以及區內各行業主(監)管部門舉報荔灣區行政區域內的法人或組織、荔灣區戶籍自然人非法集資且案發地在荔灣區的適用本辦法。任何自然人、法人或其他組織均有權進行舉報,經查證屬實並依法做出處置後,予以相應獎勵。有關法律法規和本辦法另有規定的,從其規定。

  三、舉報人需提供的舉報材料

  (一)舉報情況說明,包括被舉報人的姓名或名稱、非法集資行爲發生的時間、地點、主要事實等;

  (二)能夠證明非法集資行爲的有關證據,包括書面證據、電子證據及其他形式證據等;

  (三)舉報人對舉報事項、內容和證據的真實性承諾;

  (四)舉報人的名稱或姓名、聯系方式與郵寄地址;

  (五)舉報受理單位要求提供的其他材料。

  四、舉報獎勵條件

  (一)舉報人的身份信息可以查明;

  (二)舉報線索對案件的查處具有利用價值;

  (三)舉報線索事先未被有關部門掌握。

  五、不予獎勵情形

  (一)防範和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報;

  (二)商業銀行等機構在其職責範圍內發現並移送的非法集資線索;

  (三)舉報人涉嫌非法集資違法犯罪的;

  (四)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序,但對嫌疑人抓捕、追贓挽損有推動作用的線索除外;

  (五)舉報人采取盜竊、欺詐以及法律法規禁止的其它非法手段獲取舉報線索的;

  (六)無法查證舉報人的身份信息的;

  (七)其他不符合獎勵的情形。

  六、舉報獎勵標准

  舉報獎勵的標准應根據非法集資案件的性質、涉案金額和案件影響等因素綜合確定,具體獎勵標准如下:

  (一)舉報線索經有關部門甄別篩選采用,並對被舉報的非法集資行爲開展初步調查後,即給予舉報人200元獎勵;

  (二)被舉報的非法集資行爲被認定爲行政違法的,自行政處罰後,給予舉報人1000元獎勵;

  (三)被舉報的非法集資行爲涉嫌犯罪的,自立案偵查後,給予舉報人5000元獎勵; 

  (四)被舉報的非法集資行爲涉嫌犯罪且法院最終認定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件,自刑事判決生效後,按涉案金額的萬分之0.4,再次給予舉報人20000元以上100000元以下的獎勵。

  七、獎勵程序

  區公安分局、市場監管局、以及各行業主(監)管部門根據初步調查、行政處罰、立案偵查或司法終審判決生效情況,及時擬定獎勵名單及金額,填寫《廣州市荔灣區非法集資舉報獎勵審批表》,轉報區發改局,由區發改局收集後統一報區處置非法集資工作領導小組審核,根據審核結果作出獎勵決定並通知舉報人。舉報人也可主動向舉報部門申請獎勵。審核工作根據實際情況原則上每半年開展一次。

  舉報人應在接到獎勵通知之日起30個工作日內,由本人或委托他人憑獎勵通知、授權委托書及有效身份證件原件(複印件留存)領取獎金。無正當理由逾期未領取獎金的,視爲放棄獎勵。


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